+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Привлечения к уголовной ответственности по преднамеренному банкротству

Привлечения к уголовной ответственности по преднамеренному банкротству

Риски уголовного преследования грозят не только первым лицам, но и юристам, главным бухгалтерам компаний и даже руководителям небольших подразделений. В ходе конференции, посвященной уголовной и субсидиарной ответственности руководителей и владельцев бизнеса, организованной ИД "Коммерсантъ", эксперты рассмотрели ситуации из судебной практики и дали рекомендации лицам, принимающим участие в хозяйствующей деятельности компаний. Взыскание убытков с собственников и руководителей организаций в пользу кредитора в случае реорганизации и ликвидации общества, а также результате исполнения указаний головной компании Кредитор может обратиться с прямым иском к собственнику бизнеса в следующих случаях: причинения убытков в результате реорганизации общества п. Если кредитору, потребовавшему возмещения убытков, не производят их возмещение, то солидарную ответственность перед кредитором наряду с юридическими лицами, созданными в результате реорганизации, несут лица, имеющие фактическую возможность определять действия реорганизованных юридических лиц п.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Ответственность за доведение до банкротства

Ответственность за фиктивное банкротство физических лиц и ИП

ЮрФак Вопрос о том, необходимо ли решение арбитражного суда о признании лица несостоятельным банкротом для привлечения к уголовной ответственности по ст. Следует отметить, что указанная проблема не является новой. Так, еще известный исследователь XIX в. Щегловитов высказывал суждение, что "…заключение о злонамеренном банкротстве по торговле проводится конкурсом в общем собрании кредиторов и по утверждении сего заключения коммерческим судом банкрот, признанный злонамеренным, и участники в подлоге отсылаются к суду уголовному" [1].

В настоящее время по данному вопросу сложились две точки зрения. Одни исследователи считают, что решение арбитражного суда о признании лица банкротом не является необходимым условием для привлечения к уголовной ответственности по ст.

Другие ученые занимают противоположную позицию, полагая, что для возбуждения уголовного дела о преднамеренном банкротстве предварительно необходимо признание должника несостоятельным банкротом [3]. Согласно п. В свою очередь, объективная сторона ст.

Таким образом, ст. Как видно, указанные понятия "несостоятельность банкротство " и "преднамеренное банкротство" практически идентичны по содержанию, за исключением упоминания о признании арбитражным судом неспособности должника в полном объеме удовлетворить денежные обязательства.

Вместе с тем указанное отличие не означает установления факта преднамеренного банкротства, в сравнении с обычной несостоятельностью банкротством , каким-либо иным способом кроме решения арбитражного суда, так как органы предварительного расследования и суд, рассматривая уголовное дело о преднамеренном банкротстве, не уполномочены устанавливать факт банкротства, ведь согласно Федеральному закону о несостоятельности банкротстве и гл.

Согласно ст. Данное сообщение формально является поводом к возбуждению уголовного дела по ст. Однако само решение о возбуждении уголовного дела невозможно до тех пор, пока не установлен факт неоплатности долгов, который устанавливается исключительно решением арбитражного суда о признании должника несостоятельным банкротом.

Кроме того, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления" "при рассмотрении уголовных дел нужно принимать во внимание вступившие в законную силу решения постановления судов в рамках арбитражного судопроизводства, имеющие значение для дела, которые должны быть подвержены оценке совместно с другими доказательствами на основании статьи 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" [4].

Таким образом, правовая позиция Верховного Суда заключается в том, что решение арбитражного суда должно присутствовать в материалах уголовного дела, однако при этом оно не имеет преюдициального значения при установлении обстоятельств преступления.

Данное положение, как представляется, может быть применимо по аналогии и к уголовным делам о преднамеренном банкротстве. Конечно, на практике имеются случаи возбуждения уголовных дел по фактам преднамеренного банкротства при отсутствии решения арбитражного суда о признании должника несостоятельным банкротом.

Так, в уголовном деле по обвинению А. По другому делу, отклоняя доводы надзорной жалобы осужденной Р. Определение признаков преднамеренного банкротства производится с помощью экспертизы или иной проверки. Неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей может быть установлена помимо решения арбитражного суда о банкротстве" [6].

По мнению автора, подобная практика является ошибочной, так как, несмотря на осознание виновным противоправности своих действий, приводящих к возникновению неплатежеспособности по обязательствам, и наличие признаков преднамеренности банкротства, Закон о несостоятельности банкротстве предусматривает ряд процедур, направленных на восстановление платежеспособности до признания факта банкротства санация, внешнее управление.

В данных случаях должник не будет признан несостоятельным банкротом , так как до признания юридического лица индивидуального предпринимателя несостоятельным пока еще существует реальная возможность досудебного погашения долгов.

Кроме того, гл. VIII Закона о несостоятельности банкротстве допускает заключение мирового соглашения между должником и кредиторами, что прекращает производство по делу о банкротстве. Для уголовно-правовой квалификации рассматриваемого деяния указанная возможность имеют следующее значение: при заключении мирового соглашения исчезает факт причинения ущерба кредиторам, факт неплатежеспособности и, соответственно, становится отсутствующим одно из обязательных условий объективной стороны преднамеренного банкротства.

В результате при наличии возбужденного уголовного дела по факту преднамеренного банкротства оно подлежит прекращению на основании п. Кроме того, одновременное расследование уголовного дела по факту преднамеренного банкротства и наличие в производстве арбитражного суда дела по спору о несостоятельности банкротстве имеет отрицательные моменты при доказывании юридических фактов, лежащих в основе уголовного и арбитражного дел соответственно.

Для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, и в рамках дела о несостоятельности, возбужденного в арбитражном суде, обычно используются одни и те же доказательства. Соответственно, может возникнуть ситуация, когда органы предварительного расследования и участники судебного разбирательства в арбитражном суде будут одновременно стремиться к получению одних и тех же доказательств, блокируя деятельность друг друга и создавая существенные трудности для расследования и разрешения дел, находящихся в производстве.

Так, если документы, имеющие значение для дела, находящегося в арбитражном суде, изъяты и приобщены в качестве доказательств к материалам уголовного дела, они, в соответствии с ч. Таким образом, лица, участвующие в деле, будут лишены возможности представить данные доказательства в арбитражный суд и рассмотрение им дела будет существенно затруднено.

Кроме того, здесь может получиться парадоксальная ситуация, когда лицо может быть признано виновным в преднамеренном банкротстве до официального признания факта несостоятельности банкротства.

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что решение арбитражного суда по факту несостоятельности банкротства является обязательным условием возбуждения уголовных дел о преднамеренном банкротстве. Литература 1. Бажин Д. Банкротство: уголовно-правовые и межотраслевые аспекты: Дис.

Екатеринбург, Волженкин Б. Классен А. Проблемы ответственности за неправомерные действия при банкротстве социальный и уголовно-правовой аспект : Автореф.

Краснов Д. Государственная политика противодействия криминальному банкротству: Автореф. Новгород, Лопашенко Н. Преступления в сфере экономики: Авт. Также рекомендуется Вам: 6. Ненайденко А. Преднамеренное и фиктивное банкротство: актуальные проблемы уголовной ответственности: Дис.

Щегловитов И. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. Арсланова "Юридический центр "Пресс", Связанные статьи:.

Банкротство

Уголовная ответственность физических лиц за преступления, связанные с преднамеренным банкротством Смирнова Ю. Дата размещения статьи: Как отмечает С. Незаконное банкротство: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Автореф. Челябинск, Балакирева К.

Другие статьи номера

Основным условием для наступления такого правового последствия, как процедура банкротства, является неспособность должника в течение трех месяцев осуществлять платежи по своим обязательствам. Если должник, очевидно, понимает, что он не в состоянии будет исполнить любые денежные обязательства, в том числе выплачивать заработную плату, то независимо от суммы долга и периода просрочки, должник имеет право обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным банкротом. Уголовный кодекс РФ определяет преступления, которые могут быть совершены при осуществлении процедуры банкротства: Неправомерные действия при банкротстве статья УК РФ , предельное наказание — лишение свободы на срок до трех лет. Преднамеренное банкротство статья УК РФ , предельное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.

Непосредственным объектом рассматриваемого преступления являются охраняемые законом основы экономической деятельности, а также права и интересы кредиторов. Дополнительными объектами в ряде случаев выступают трудовые права работников предприятий - банкротов.

Сфера практики: Банкротство Смена политического строя, а, следовательно, и вектора развития экономической политики породила необходимость создания правового механизма, позволяющего урегулировать общественные отношения, возникающие при неспособности должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов.

В нашем случае, уголовное преследование осуществляется не просто за нарушение или иное несоблюдение законодательства, регламентирующего процедуру банкротства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, а за такие действия, которые содержат признаки уголовно-наказуемого деяния, т. Уголовные дела о банкротстве предусмотрены в Главе 22 УК РФ, где систематизированы все возможные преступные деяния, посягающие на общественные отношения в сфере экономической деятельности. Таким образом, обязательным предметным признаком уголовного дела о банкротстве выступает факт противоправного поведения лица в правоотношениях банкротства.

Ответственность за преднамеренное банкротство предложили ужесточить

В связи с этим, в случае возникновения таких вопросов, настоятельно рекомендуем Вам обращаться к профессиональным юристам. Возможность привлечения к уголовной ответственности Уголовный кодекс Российской Федерации в статье понимает под преднамеренным банкротством совершение руководителем или учредителем участником юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий бездействия , заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия бездействие причинили крупный ущерб превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей. Санкция статьи Уголовного кодекса Российской Федерации - штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового. Лицо, участвующее в деле о банкротстве, в случае, если полагает, что в действиях заинтересованных лиц имеются признаки преступления, предусмотренного ст. Возможность привлечения к административной ответственности Если же действия директора или участника общества-должника не содержат признаков и состава преступления, то в соответствии с ч.

Задача кредитора — вовремя запустить карающий правовой механизм. Стороженко Годами не можете вернуть свои деньги?

Статья 196 УК РФ, или Когда доктрина fresh start не работает?

Противоправные посягательства, связанные с несостоятельностью банкротством , и их отграничение от преднамеренного банкротства Введение к работе Актуальность исследования. Развитие экономических отношений в России привело к межкорпоративным конфликтам, в процессе которых осуществляется передел собственности, совершаются хищения и преступления в сфере экономической деятельности, влекущие причинение вреда кредиторам организаций и предпринимателей, участвующих в конфликте. Одним из преступлений, напрямую связанным с причинением ущерба кредиторам, является преднамеренное банкротство ст. Состав данного преступления являлся объектом исследования значительного количества работ, в том числе диссертационных исследований. Вместе с тем, проблемы в толковании и применении нормы остаются, о чем свидетельствует статистика о количестве совершаемых криминальных банкротств. Так, за г. В г. Негативная динамика криминальных банкротств остается такой и в дальнейшем.

Уголовное дело на должника и «субсидиарка» — не ждите, что это сработает

Преднамеренное банкротство Преднамеренное банкротство Банкротство является преимущественно институтом гражданского права, но и административного и уголовного. Преднамеренное банкротство — один из трех составов преступлений, связанных с банкротством. УК РФ в ст. Схожие составы преступлений предусмотрены ст. Законодатель предусматривает специальный субъектный состав, привлечь по данному составу преступления можно сугубо ограниченный круг лиц: учредителя, руководителя организации и индивидуального предпринимателя.

Необходимым условием привлечения к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство является причинение крупного.

Статья 196 УК РФ. Преднамеренное банкротство

Панов Алексей Александрович Банкротство было и остается высоко криминализированной сферой экономики. Нередко оно используется для захвата чужой собственности или уклонения от погашения долгов. Иногда директор преднамеренно доводит свою компанию до банкротства, чтобы осуществить передел ее собственности.

Уголовная ответственность «за долги»

Действительно, довольно сложно доказать умысел лица, так как тот всегда может найти логические объяснения своим поступкам либо сослаться на недостаточную оценку рыночной ситуации, неправильный прогноз развития компании, наконец, на допущенные профессиональные просчеты, экономическую безграмотность в каком-либо вопросе. С другой стороны, довольно трудно установить причинно-следственную связь между совершенными действиями бездействием лица и банкротством должника.

Кодексы говорят, что преднамеренное банкротство — это намеренное создание условий, когда компания не может заплатить кредиторам или перечислить обязательные выплаты. Кризис может наступить из-за действии или бездействия: руководителя компании; По практике, в отношении юридического лица инициируют преднамеренное банкротство, когда хотят, например: завладеть активами компании, перевести бизнес на иное лицо. Этих целей достигают путем приобретения имущества компании при его продаже по заниженным ценам.

Ответственность за доведение до банкротства

Уголовная и административная ответственность должностных лиц или предпринимателей в случае преднамеренного или фиктивного банкротства организации О том какая ответственность предусмотрена российским законодательством, рассказывается в этой статье.

Налоговые органы стали пристальнее отслеживать компании-банкроты По словам юриста, речь идет о преднамеренном банкротстве бизнеса Последние два года Налоговые органы стали более пристально отслеживать компании, которые терпят банкротство и за которыми при этом числятся огромные долги по налогам. Дело в том, что после того, суд признает, что компания была преднамеренно или несвоевременно обанкрочена, то ее учредители и руководители должны нести субсидиарную ответственность по долгам своего обанкротившегося бизнеса.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Банкротство , опять прогорел , как восстановиться
Комментарии 6
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Венедикт

    Тарас ссылку на закон в студию !

  2. Севастьян

    Разочаровал ты меня, адвокат

  3. Елизавета

    К БАБКЕ С ОБЫСКОМ , ИЗЫМАЕМ ВАЛЕЖНИК ИЗ ЛЕСА !

  4. Дорофей

    А на каком основании какая-то частная контора имеет права с меня что-то требовать, если она всего лишь посредник и получает за свои услуги деньги. А вот не отдать деньги это уже преступление, ведь мы говорим не о крупных компаниях, а об одиночках, которые чаще всего пользуются налоговым платежом. И насколько я помню, то эти деньги отправляются, как и любое отправление в конверте, а не переводом или еще как-то.

  5. reressi

    Приезжайте в сша.

  6. Юлий

    Уже несколько месяцев смотрю ваши оба канала Адвокатские тайны .