+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности

Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности

Специфика доказывания при расследовании экономических преступлений, совершаемых руководством товариществ собственников жилья Д. Маринкин Кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры правовых дисциплин и методики преподавания права Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет , г. Пермь, ул. Сибирская, 24 E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Количество преступных деяний в сфере управления общим имуществом многоквартирных домов в России неуклонно растет.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Преступления в сфере отношений, которые обеспечивают свободную и добросовестную конкуренцию: недопущение, ограничение или устранение конкуренции; принуждение к совершению сделки или отказ от ее совершения; использование товарного знака незаконным путем; получение незаконным путем сведений, что составляют коммерческую тайну, банковскую или налоговую и их разглашение; подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований.

Тема 1: Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

Главная Методика расследования преступления в сфере экономической деятельности Методика расследования преступления в сфере экономической деятельности Актуальность исследования методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности обусловлена рядом обстоятельств теоретического, практического и методического характера.

В настоящее время в Российской Федерации весьма значительным является количество преступлений в сфере экономической деятельности. Так, в г. Материальный ущерб от указанных преступлений по оконченным уголовным делам составил в г.

По сравнению с январем - июлем г. Помимо хищений денежных средств с использованием подложных платежных документов широко распространены незаконное получение и нецелевое использование кредитов, перелив капиталов в неконтролируемую теневую экономику и зарубежные банки, "отмывание" криминальных денег.

Все более изощренный характер приобретают незаконное предпринимательство, торговля фальсифицированными товарами. При этом в структуре экономической преступности происходят не только количественные, но и качественные изменения.

Для сегодняшнего дня характерно возрастание криминального профессионализма, увеличение доли дерзких по замыслу и квалифицированных по исполнению преступлений.

Экономические преступления направлены на экономические интересы государства, организаций и граждан. Посягая на права и свободы субъектов экономических отношений, они не только причиняют материальный ущерб участникам экономической деятельности, но и вносят дисбаланс в нормальное функционирование хозяйственного механизма.

Экономическая преступность сегодня достигла такого уровня, что стала представлять собой угрозу безопасности государства и общества. Актуальность исследования данной темы объясняется также тем, что изучение практики раскрытия, расследования и предотвращения данного вида преступлений способствует выработке эффективных рекомендаций по расследованию таких преступлений в дальнейшем.

Научные знания и полученный опыт позволяют наиболее эффективно решать проблемы борьбы с преступностью в сфере экономической деятельности.

Изучение выбранной темы предполагает достижение следующей цели работы - исследовать особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности с точки зрения современного российского законодательства. Удивительно, но факт!

Одной из особенностей расследования рассматриваемых преступлений являются обнаружение, выемка и исследование документации информационных массивов. Для достижения названной цели необходимо решить следующие задачи: Объектом исследования данной работы являются преступления в сфере экономической деятельности в современных условиях.

Предметом исследования представленной работы являются особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности. В научной криминалистической и уголовно-правовой литературе эта тема имеет достаточно широкое освещение.

Так, теоретической основой представленной работы выступили научные труды таких авторов как Гавло С. Законодательной основой данной работы выступают Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации и другие нормативные правовые акты, регулирующие отношения по расследованию преступлений в сфере экономической деятельности.

В работе использовались такие общенаучные методы познания, как методы диалектической логики, абстракции и аналогии, обобщения и классификации, системный и деятельностный подходы, частнонаучные методы.

Работа состоит из введения, семи параграфов, объединенных в две главы, заключения, списка использованных источников и приложения. Общие положения расследования преступлений в сфере экономической деятельности 1. Согласно Конституции РФ в России признаются и защищаются равным образом все формы собственности, гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свободы экономической деятельности и предпринимательства.

В то же время не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию ст. Эти положения получили развитие в Гражданском кодексе Российской Федерации далее - ГК РФ и определили основные подходы к регламентации правонарушений в сфере экономической деятельности в условиях современной России.

Эти подходы представляются следующим образом: Однако этот тезис не означает абсолютную безучастность и безразличие государства к тому, что делается в данной сфере. Идеализированные представления о саморегулирующей и самодостаточной роли рынка, которыми грешили многие экономисты и криминалисты на ранних этапах экономической реформы, оказались явно неоправданными.

Первая следственная ситуация, когда первичная информация о признаках налогового преступления получена негласным образом. Задача государства - установить правила экономической деятельности и обеспечить их выполнение.

Конституционные положения о свободе и границах допустимой экономической деятельности, а также содержание самих законов, регулирующих эту деятельность, позволили в Уголовном кодексе Российской Федерации далее - УК РФ достаточно четко определить круг общественно опасных деяний в сфере экономики, заслуживающих в настоящее время считаться преступлениями, влекущими применение мер уголовно-правового воздействия.

Экономическая деятельность - это деятельность в экономике, которая может носить различный характер: Понятие экономики трактуется очень широко: Экономику надо воспринимать как созданную и используемую человеком систему жизнеобеспечения, воспроизведения жизни людей, поддержания и улучшения условий существования" Курс экономики: Даже в сознательно упрощенном, словарном понимании экономика с древнегреческого - "искусство управления хозяйством" представляет собой народное хозяйство страны, то есть систему отраслей производства, "продукт которых обеспечивает потребности общества" Талан, М.

Еще по теме 3. Под "экономической деятельностью" чаще всего понимается "отрасль". Поэтому, говоря об "экономической деятельности", как правило, имеют в виду определенную сферу приложения сил: Однако любая экономическая деятельность немыслима без экономической свободы - наличия санкционированного и гарантированного государством правового режима, - которая гарантируется ст.

Это единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.

Процесс формирования законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности продолжается. Уже после вступления УК РФ в действие в гл. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях главы 22 и 23 Уголовного кодекса РФ: С учетом квалифицированных видов из числа преступлений в сфере экономической деятельности 76 составов 27 относится к числу преступлений небольшой тяжести в 12 случаях предусмотренные за совершение этих преступлений наказания не связаны с лишением свободы , 25 - средней тяжести, 20 преступлений являются тяжкими, а четыре - особо тяжкими см.

В таблице 1 в приложении приведены данные о состоянии преступности в сфере экономической деятельности в РФ в - гг. Содержание Родовой объект рассматриваемых преступлений может быть определен как охраняемая государством система общественных отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности в обществе, ориентированном на развитие рыночной экономики.

Иначе говоря, таким объектом является установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.

Государство устанавливает в регулятивных законах гарантии свободы предпринимательской и иной экономической деятельности, правила порядок этой деятельности и при помощи охранительных уголовных законов стремится обеспечить их исполнение.

Преступления в сфере экономической деятельности нарушают интересы государства и иных субъектов экономической деятельности, а также интересы граждан потребителей , поскольку они соприкасаются с данной деятельностью. Объективная сторона данных преступлений представляет собой общественно опасное деяние действие и или бездействие , состоящее в нарушении установленного порядка экономической деятельности.

При этом порядок ведения экономической деятельности регламентируется в основном не в диспозициях статей главы 22 УК РФ, а в федеральных законах, прежде всего в ГК РФ, других законодательно-нормативных актах, что подтверждает бланкетный характер подавляющего числа статей всего раздела VIII УК РФ.

Общественная опасность преступлений в сфере экономической деятельности заключается в том, что в результате данных посягательств причиняется существенный ущерб не только экономическим интересам государства, но и всем иным субъектам, связанным с экономической деятельностью.

Следователь не согласовывает и не утверждает проведение следственных действий. Характеризуя противоправность преступлений в сфере экономической деятельности, подчеркнем, что эти преступления, в свою очередь, нарушают не только нормы УК РФ и бланкетные нормативно-правовые акты, но одновременно и Конституцию РФ, что, можно сказать, предопределяет повышенную степень их общественной опасности Кошаева, Т.

Вред, причиняемый экономическими преступлениями: Субъективная сторона всех преступлений главы 22 УК РФ выражается в умышленной вине и, как правило, совершается с умыслом прямым или косвенным по отношению к преступным последствиям. Незаконная нажива является обязательным признаком экономических преступлений.

Яковлев отмечает, что экономические преступления представляют собой корыстные, имущественные преступления. В отношении юридического лица, то есть организации, уголовное дело не возбуждается. Основной целью таких преступлений является "присвоение незаработанного" Яковлев, А.

Здесь следует отметить, что не все экономические преступления имеют своей направленностью корыстный мотив например, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности ст. Известно, что рыночные экономические отношения не могут развиваться без предпринимательской деятельности, бизнеса, прибыли и иных экономических категорий, однако суть незаконных действий, совершаемых в этой сфере, остается прежней.

Например, если лицо занимается предпринимательской деятельностью без лицензии, преследуя корыстную цель извлечения наживы, не уплачивает налогов государству, последствием такого деяния является причинение ущерба государству либо гражданам, вследствие чего виновный получает неконтролируемый, незаконный доход наживу.

Методика расследования преступлений в сфере экономики В отдельных ситуациях экономическая мотивация не связана с получением материальной выгоды, но определяется сферой совершения преступления - экономической деятельностью и сознательным нарушением законных экономических интересов государства, общества, хозяйствующих субъектов, частных лиц.

Добропорядочность субъектов экономической деятельности - непременная составная часть этического кодекса бизнесмена Шнитенков, А.

Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств: О ней можно говорить и как о принципе договорных отношений, предполагающем обязательность их соблюдения всеми участниками, и как о принципе экономической ответственности, согласно которому причиненный в результате экономической деятельности любой вред должен быть возмещен виновным.

Запрет заведомо криминальных форм поведения при осуществлении экономической деятельности как принцип осуществления экономической деятельности означает, что ни при каких условиях субъекты экономической деятельности не могут совершать деяния, носящие явно преступный характер.

Субъектом преступлений могут быть как должностные, так и иные частные лица, достигшие к моменту совершения преступления шестнадцати лет. Содержание понятия должностного лица раскрывается в пункте 1 примечания к ст.

В криминалистической литературе приведен анализ личности субъекта экономического преступника Расследование преступлений в сфере экономики: На основании сходства-различия непосредственных объектов посягательств рассматриваемые преступления классифицируются на следующие подгруппы, которые составляют: Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере финансов.

Эта группа делится на подгруппы, которые составляют: Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере предпринимательства. Данная группа подразделяется на подгруппы, к которым относятся: Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере распределения материальных и иных благ.

Они дифференцируются на следующие подгруппы: Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере потребления материальных и иных благ.

Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы внешнеэкономической деятельности. Если свидетели знают преступников только в лицо например, видели при сбыте фальшивых денег , то после их допроса следует предъявить им подозреваемого для опознания.

Современной российской организованной экономической преступности присущи некоторые специфические особенности и тенденции развития. К наиболее значимым относятся следующие. Имеются сложности в поиске следов, их фиксации, закреплении и исследовании.

Кроме того, с развитием самой экономики изменяются и способы совершения преступлений в данной сфере. Наблюдается вытеснение из сферы экономики примитивной преступности и замещение ее изощренной, интеллектуальной.

Об этом свидетельствует, в частности, неуклонное снижение удельного веса так называемых "традиционных" имущественных преступлений краж, грабежей, разбоев. Рекомендуем к прочтению! Они активно используют в преступных целях складывающуюся рыночную конъюнктуру, информационные технологии.

Возрастает количество преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий кардинг, компьютерная преступность, сетевая преступность, преступность в сфере персональной беспроводной связи , с использованием специальных познаний в сфере финансовой и экономической деятельности, в процессе профессиональной деятельности.

В качестве примера можно привести широкомасштабные хищения денежных средств с использованием поддельных банковских документов, фальсификация ценных бумаг, криминальное использование электронных средств доступа к банковскому счету, оргтехники компьютеров, факс-модемов, множительных аппаратов.

Обострение конкуренции за присвоение сверхдоходов сопровождается посягательствами насильственного характера - поджогами, криминальными взрывами, убийствами по найму заказными убийствами должностных лиц конкурирующих организаций, правоохранительных и других государственных органов.

Неэффективность судебной системы стимулирует использование незаконных насильственных способов истребования долгов. Существует и множество других проявлений этого процесса, которыми неизбежно сопровождается проникновение в экономику организованной преступности.

Эта тенденция проявляется в том, что, во-первых, внешнеэкономические связи используются для легализации незаконных доходов, во-вторых - преступники используют инфраструктуру мировых финансовых рынков для осуществления преступных посягательств. В качестве примера можно отметить мошеннические операции в сети Интернет, незаконную оффшорную деятельность.

Отмытые средства вводятся в экономический оборот, инвестируются в легальный бизнес, нелегально вывозятся за границу. Читайте также:.

3.5. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

PR-мероприятия для СМИ виды, характеристика, особенности. Сведения о преступлениях в сфере экономической деятельности поступают из различных источников. Основной источник информирования компетентных органов связан со сферой деятельности оперативно-розыскных и контролирующих органов. Эти преступления характеризуются тем, что круг источников информации по ним ограничен. Первыми, кто их выводит из тени, обнаруживает, являются, как правило, или оперативно-розыскные или контролирующие органы налоговые инспекции, органы валютного контроля и т. Последние, как и правоохранительные структуры, призваны обеспечивать своевременное выявление и пресечение правонарушений в различных сферах деятельности, включая и сферу экономики. Проверка таких сигналов имеет своей особенностью то, что основное внимание проверяющего сосредотачивается на изучении поступивших материалов.

Расследование преступлений в сфере экономики (бакалавриат — зачет)

Методы выявления и исследования исходной информации при расследовании преступлений, совершённых с использованием подлога документов Введение к работе Актуальность исследования определяется особенностями выявления и расследования преступлений в сфере экономической деятельности, латентность которых обусловлена использованием подлога документов. Сложность и многогранность рассматриваемой проблемы проявляется в разнообразии подлогов, используемых при совершении незаконного предпринимательства, контрабанды, уклонения от уплаты налогов и других преступлений. Распространённость и высокая степень маскировки преступлений, совершённых в сфере экономической деятельности с использованием подлога, обозначила теоретическую и практическую потребность выявления закономерностей отражения недостоверной информации в документах, изучения типичных способов и обстановки совершения таких преступлений, разработки криминалистической характеристики и типовой методики их расследования. Состояние научной разработанности проблемы. Существенный вклад в разработку криминалистической характеристики преступлений, способов совершения и сокрытия преступления внесли известные криминалисты: Р. Белкин, И.

Способы хищения денежных средств в сфере закупок: Завышение цены — хищение денежных средств путем получения от компании оплаты по завышенной по сравнению с рыночной цене. Без участия сотрудников компании в сговоре с продавцом хищение фактически невозможно. Продавец сознательно идёт на поставку с дефектом, не сообщает о дефекте покупателю и пытается скрыть это фальсифицированной документацией. Может осуществляться без сговора с сотрудниками компании, игра на их халатности. Осуществляется при большом количестве партий поставки, с временными перерывами между ними.

В нее включены 32 статьи, предусматривающие различные составы. Мы рассмотрим лишь некоторые составы преступлений.

Общее понятие и классификация преступлений против собственности 1. Общая характеристика, понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности 1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях 2.

Расследование преступлений в сфере экономической деятельности.

Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита предусмотрена ст. Статья состоит из двух частей.

Среди указанных преступлений наибольшее распространение получили: лжепредпринимательство ст. Под лжепредпринимательством понимается создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

108 готовых курсовых работ по криминалистике

Расследование преступлений в сфере экономики бакалавриат — зачет 1. Понятие экономических преступлений, их классификация в криминалистике. Современные проблемы выявления, квалификации и расследования экономических преступлений классификация. Методика расследования преступлений в сфере экономики основания выделения, структура, отличие от иных частных методик. Криминалистическая характеристика, как элемент общей методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Расследование экономических преступлений в России могут вести спецслужбы

Скачать электронную версию Библиографическое описание: Жадан В. Уфа, июль г. В юридической литературе вопросам анализа криминологических, уголовно-правовых и уголовно-процессуальных признаков, методике расследования преступлений в сфере экономической деятельности посвящено немало публикаций [1].

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ: ВИДЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА. в сфере экономической деятельности, преступления против Вопросы квалификации и расследования: сборник научных статей. уголовно- правовая характеристика, система, особенности квалификации.

Преступления в сфере экономической деятельности

Организованная преступность — это глобальная социальная проблема практически всех экономически развитых государств и крупных международных субъектов. В зарубежной юридической литературе имеется немало серьезных работ, посвященных проблемам организованной преступности, в том числе в сфере экономической деятельности [2]. В то же время в Украине в течение ряда лет доминировали консервативные взгляды среди ученых уголовно-правового и криминалистического циклов, и организованная преступная деятельность фундаментально не исследовалась. К сожалению, усилия некоторых исследователей различных наук оперативно-розыскной деятельности, уголовно-правового цикла, криминологии и криминалистики в исследовании проблем организованной преступности пока разобщены [3] , не согласованы и значительно отстали от подобных исследований, проводимых в РФ, ряде европейских государств, США.

Научные труды

Просмотров: Транскрипт 1 Тема Белкина стр Тема МР расследования преступлений в сфере экономической деятельности 1 из 62 2 Вопросы 1. Виды экономических преступлений 2.

Главная Методика расследования преступления в сфере экономической деятельности Методика расследования преступления в сфере экономической деятельности Актуальность исследования методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности обусловлена рядом обстоятельств теоретического, практического и методического характера. В настоящее время в Российской Федерации весьма значительным является количество преступлений в сфере экономической деятельности. Так, в г.

Понятие, виды, характеристика и классификация. Понятие и виды преступности в сфере экономической деятельности 5 1. Классификация экономических преступлений 9 2. Преступления в сфере экономики 11 3.

Преступления, связанные с запрещенной экономической деятельностью: проблемы теории и методики расследования Бертовский Л. Указанные преступления можно классифицировать по различным основаниям.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: «Прав!Да?» О либерализации УК РФ, и практике расследования экономических преступлений
Комментарии 12
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Фаина

    А может нужно глубже копать? Это прямой путь к ПЕДЕРАСТИИ (ведь для мужиков все тоже осталось, а когда кончиться бумага так тут чтобы не рисковать соседу и эх . а потом на парад педиков.)

  2. Чеслав

    Тарас, ответьте пожалуйста полгода индульгенции будут работать в любом случае для всех штрафов? Или нужно срочно ставить машину в огород?

  3. Якуб

    Бред, кончно, редкий. Реальные дела по ЗПП Вы, видимо, не вели.

  4. Петр

    Так а 10 пункт уже вошел в силу?

  5. menaconday

    Чому не сказали про те, що осіб, які вперше вчинять дане кримінальне правопорушення будуть звільняти від кримінальної відповідальності на підставі статті 75 КК України, що є великим недоліком ?

  6. Ян

    Тарас ответьте пожалуйста на этот вопрос даже если он не наберёт много лайков, хотя-бы в комментарий. Вот допустим я покупаю в магазине хлеб то сколько в круговую он облагается налогом? Я плачу при покупке хлеба налог, Магазин платит налог, тот кто спёк хлеб платит налог когда покупает муку, яйца и т.д. Также кто вырастил эту пшеницу из которой делается хлеб так-же заплатил налоги при Покупки семян и обработки земли. Это не считаю что при этом всём задействованны коммунальные услуги с которых мы так-же платим налог. Так сколько в конечном итоге налогом облагается при выходе уже купленный продукт? (Хлеб это просто как пример, это касается всего что продаётся)

  7. Аза

    Ну нахер я на рыбалку

  8. Виргиния

    И причём здесь мама

  9. gauliehig

    Оставление места ДТП

  10. Власта

    Как буду или могут взыскивать налог?

  11. ceisisworl

    Театр в своем репертуаре .скоро у нородов 14 республик СССР , терпение лопнет

  12. Пульхерия

    Сасать им, а не налог! Я платить не буду, пошли они нахуй! И за свою машину глотку перегрызу, пусть только кто-то прикоснётся к ней!